虚拟货币交易“深套路”资深专业炒家被骗700万

中央广播电视网北京5月20日电（记者孙颖）据中央广播电视总台中国之声《新闻晚报》报道，近年来，作为虚拟加密数字货币在P2P的形式，比特币连年暴涨，矿机一发不可收拾……比特币的“疯狂”不仅造就了一个神秘的“币圈”，还制造了各种新的虚拟币和加密货币交易“一路”模仿比特币。

交易的繁荣和利益的诱惑，随之而来的是各种“风险”。所谓的资深投机者和虚拟货币爱好者通过低价买入高价卖出的方式赚了很多钱。有吃饱的，也有深陷“陷阱”的。

近日，江苏省淮安市清江浦检察院办理一起虚拟货币诈骗案，帮人“炒币”赚取差价的资深玩家阿伟被骗700万余元元。他是怎么落入陷阱的？

帮助人们“投机币”以赚取差价。资深玩家被骗超过700万。

阿伟，30岁，从事比特币等虚拟货币交易超过7年。懂得操作，他逐渐成为“币圈”的网红，很多人都被他吸引来交易。去年11月，阿伟被“币友”介绍，结识了同样交易虚拟货币的阿敏和阿杰。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官孟海洋说：“两人自称是香港一家基金公司的员工。相应地，以‘Tether’为代表的一组‘2.0交易币’也成为了公司的重点投资标的。”

阿伟多年来一直在炒作虚拟货币，他对Tether等不感兴趣。也明白。 Tether（USDT）作为号称保留在外汇储备账户中并由法币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法币美元之间的1:1点对点链接和兑换。这种方式可以有效防止加密货币价格大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易的“2.0交易币”进行保全和传递。

”两人还介绍，由于比特币持续升值带来的‘币圈’牛市，大量的交易活动需要将Tether作为‘中间货币’进行兑换。 Tether 囤积炒作，在大陆需要一些专业的‘炒家’，所以才找到了阿伟。”孟海洋说。

开发Tether的公司注册在香港，那里也有很多资本大鳄在搞“炒币”。眼见能与“大公司”合作，阿伟迅速与阿明等人达成“代购”协议，约定阿伟将帮助阿明等人以所谓的每日交易价格收购Tether “权威网站”火币网，交易完成后支付本金千分之三作为交易程序。费用。

江苏省淮安市清江浦检察院检察官张涛表示：“为了交易的安全，阿伟、阿敏等人专门制定了交易规则：使用‘线上转账虚拟货币-现场验证确认——银行转账支付方式，Awei通过常用的数字资产钱包——以太坊钱包将Tether转账到对方的钱包账户，转账过程双方现场确认，然后银行转账支付购买价格。”

图片来源（CFP）

一开始，交易一直很好，11月13日，第一笔30万Tether以199万元人民币成交，Awei顺利拿到第一笔“服务费”。在接下来的 10 天内，双方完成了 3 笔交易，每笔 700,000 Tether。然而，去年 12 月 3 日，这笔交易出了差错。

12 月 3 日，Awei 想将价值 700 万元的 110 万 Tether 转入 Amin 的数字钱包。因为有事，他无法去成都当场与阿明确认交易。阿伟特地委托朋友阿乐帮忙监督线下转账。没想到，阿伟刚在网上将110万条Tether转入阿明的虚拟钱包，这些人就因为打电话、上厕所等原因陆续离开。

币圈“大鳄”造假组织严密的“骗局”

被骗的阿伟立即报了警，阿明等三人被警方抓获并承认这是一场有组织的“骗局”。

孟海洋说：“他们原本认为国内的虚拟货币交易从来没有被认可过朋友被骗了比特币，即使骗了对方的钱，也因为难以辨认价值而无法立案。”

p>

香港没有所谓的“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”。张涛说：“三名嫌疑人中，只有一名长期从事虚拟货币交易，另外两人对虚拟货币的概念了解不多，长期在广东等地工作。”之前，为了诈骗，他们一直在努力弥补。关于虚拟货币的知识，我还租了几辆豪华跑车，并把开跑车炫富的照片发给了互联网。我把自己包装成‘资深投机者’和币圈‘大鳄’。”

阿明坦言，在交易成功的初期，他等待对方完成设置，并以达到1000万笔交易量为由要求对方加快交易进度，最终拿下以最大的交易为目标，直接收钱就跑了。目前，该案已进入审查起诉阶段。

虚拟货币交易“深陷套路”，检方建议规范行为以防上当受骗

虽然国家金融监管机构多次发文，要求对各类交易场所进行清理整顿，有效防范金融风险，但虚拟货币市场的热度依然不减。地下交易、代币发行融资（ICO）等违法犯罪活动虽有交集，但从未消失。

检察官孟海洋表示：“目前朋友被骗了比特币，虚拟货币犯罪层出不穷，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，还有一些还涉及网络赌博、洗钱等犯罪行为。犯罪分子利用受害者使用虚拟货币进行交易。炒作发财。心理学，故意设下一套套路，一步步将其引入精心设下的陷阱。”

淮安市检察院出具专项检察提醒函，建议当地金融监管部门对虚拟货币交易场所进行查处。

检察官张涛介绍：“我们建议重点提供虚拟货币交易服务或设立虚拟货币交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务。”以名义代币，向投资者募集资金或其他违反虚拟货币的行为，严厉打击虚拟货币犯罪。”