买币交易涉及洗钱？ 警惕：火币大面积冻卡，这些优势不能占！

近期usdt商家卡，关于火币商户卡冻结事件闹得沸沸扬扬。 当然，这个消息的真假并没有实锤，只是以谣言的形式出现。 真实性有待验证。

然而，作为头部交易所之一，火币占据了整个场外交易市场80%的份额和全球数字资产交易的50%。 因此，即便是针对火币网的造谣，也是一块石头扔进河里，溅了一滩水，不容小觑！

这件事到底是什么来龙去脉，不用着急，听小编说：

从6月4日开始，一股“冻卡风潮”在整个币圈社区引发了恐慌和争议。 事件起因是一张疑似火币OTC商户郑德兴的截图在网上疯传。

郑德兴是谁？

郑德兴是最早获得蓝盾标识的火币商户之一。

蓝盾是火币给予优质商户的标志之一。 毋庸置疑，拥有蓝盾的商家在火币网是比较靠谱的商家。

所以，这个传闻一出，很快就在整个币圈引起了轩然大波。 不仅几家OTC商户表示自己的卡被连续冻结，就连易丽华的妻子也在朋友圈发文称，三张卡都被冻结了。

场外交易受阻？ 火币杜军火速辟谣！

针对该传闻，火币杜君迅速在朋友圈辟谣，称：【关于火币OTC的传闻一看就是假的……火币OTC在整个OTC市场占有率超过80%，而且交易安全 安心。 】

当然，整个币市蛋糕就这么大。 既然火币网倒霉，那其他交易所一定要高兴。 这不，在火币网爆出冻卡事件后不久，币安官方也官宣了一张海报。 它不失时机地追上热度，对火币嗤之以鼻，将整个事件推向了更高的高峰。

各执一词，来龙去脉终于揭晓

据悉，近期，黑钱经常通过场外充提进行洗钱，尤其是USDT。 场外USDT交易区是电信诈骗涉案资金被用于洗钱的重灾区。 近期，全球警方纷纷开展专项反诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动。

因此usdt商家卡，小编认为6月4日出现的大面积冻卡大概率与此有关。

根据以上信息，目前可以推断的情况大致如下：

第一，币圈大量人的银行卡确实在4日到5日被冻结； 网络之所以有代表，是因为它有80%的份额； 第三，冻结卡的核心原因是今年央行严厉打击洗钱，近期严厉查处电信诈骗和资金交易动态。

通常，在我们的理解中，只有收到“黑钱”才能被冻结。 不过，近期的冻卡浪潮却走了一条不同寻常的路子，“反向冻结”、“买币即冻结”。 也就是说，冻结卡不仅限于场外交易员，还涉及普通个人。

一枚硬币有两面，任何行业都有光明面和黑暗面。

从外到内深入剖析，冻卡事件的背后，进一步折射出整个加密货币体系的乱象。 既然市场上存在对加密货币的需求，彻底的“一刀切”政策只会让它陷入阴影。 只有将交易所和行业纳入合规轨道，才能更好地进行监管。

在此，小编提醒各位投资者，要想规避风险，就不要贪便宜，与信誉不够的商家交易； 不要使用工资卡或抵押卡买卖硬币； 不要使用银行卡频繁交易等。