互联网金融| 比特币中国暂停一切交易！部分“虚拟货币”沦为违法犯罪工具

9月14日，比特币中国宣布立即停止新用户注册，数字资产交易平台将于2017年9月30日起停止所有交易操作。公告一出，比特币价格暴跌。

目前国内三大交易平台OKCoin（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）交易量最大，占比达60%。 许多其他“虚拟货币”交易所占据了剩余的 40% 的市场份额。

就在9月13日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》（以下简称《提示》） . 《提示》指出，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈。 投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。 投资者需要加强风险防范意识。 值得注意的是，互金协会明确表示，我国各种所谓“币”交易平台的合法设立并无依据。

“虚拟货币”成为违法犯罪工具

今年以来，比特币等“虚拟货币”价格快速上涨，我国是全球比特币交易的重要市场。 国家互联网金融安全技术专家委员会此前发布的国内比特币交易监测报告显示，2017年以来，以比特币、以太坊为代表的“虚拟货币”价格和市值快速飙升。 2017年上半年，全球主要“虚拟货币”总市值从177亿美元增至1000亿美元。 今年7月，国内比特币交易额为301.7亿元，环比下降11.6%，占全球总交易额的30%。

互金协会指出，近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上交易，参与人数逐渐扩大。 形成的隐性金融和社会风险不容忽视。

互金协会表示，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。 市场投机气氛浓厚比特币交易违法吗，价格波动较大。 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

《每日经济新闻》记者查询中国裁判文书网发现，国内已经发生多起涉及比特币洗钱和诈骗的案件。 根据2016年7月的民事判决书，犯罪嫌疑人许某使用乐酷达网站“OKCoin”交易平台，在34笔交易中购买了553.0346枚比特币，价值约200万元。 在购买比特币的同时，徐某操作账户提币，4笔交易将平台购买的553.0346比特币全部取出，转入“blockchanl”网站注册的比特币钱包。 中国澳门的地下银行出售比特币以帮助骗子完成洗钱。

判决书指出，乐库达未按照中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定比特币交易违法吗，依法履行客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱义务。账户充值、交易异常时收取的佣金。 ，即在不验证身份的情况下对账户进行充值，对账户异常交易视而不见。 除了洗钱，还有通过比特币平台进行诈骗的违法犯罪案件。

根据2016年4月的刑事判决书，刘钢、金海、黄利进合伙以虚假身份信息注册所谓的比特币交易运营公司，虚构公司股东结构、投资背景、股权认购、充值等方式，进行比特币诈骗。和红利等。其他人信任并在其网站上进行比特币交易和赌博。 在意识到客户的比特币后，他们假装网站被黑，关闭网站逃跑。 主观上，非法侵占他人财物的意图明显。 根据法律，应以诈骗罪论处。

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北京德和衡（上海）律师事务所联席管理主任陈建民律师曾在合肥市某人民检察院工作，对互联网金融和投融资平台涉及的刑事和民事风险防范有深入研究。 业务领域包括刑事辩护、证券、银行、保理、互联网金融等。

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