涉案金额达120亿元 虚拟货币洗钱案警方抓获63名嫌疑人

记者｜斯林伟

12月10日利用usdt洗钱案例，据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”消息利用usdt洗钱案例，近日，在内蒙古自治区公安局经侦大队、内蒙古自治区公安局经侦支队指导下，通辽市公安局、通辽市公安局科尔沁分局调集200余名警力，奔赴17个省、自治区、直辖市。 历时三个月，捣毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，缴获现金3200万元，固定资产1800余万元。 查获并转出价值1万余元、价值7500余万元的区块链数字货币，冻结涉案资金500余万元，共没收违法所得约1.3亿元。

根据警方在现场拍摄的照片，该团伙非法所得的现金装满了数个皮箱，甚至摆满了整张办公桌。 各种银行卡、通讯设备等其他洗钱工具也散落在各个窝点。

经警方侦查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，将涉嫌网络传销、诈骗、诈骗等犯罪嫌疑。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱操作完成后，团伙头目、组长、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

该案相关负责人表示：“由于匿名买入虚拟货币然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询而虚拟货币的检索也非常复杂。 ，给取证带来很大困难。 我们通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种方式，最终成功破案。”

目前，虚拟货币洗钱已成为世界各国重点关注的犯罪领域。 界面新闻从中国裁判文书网获悉，截至2022年，我国涉及虚拟货币洗钱的案件文书有103件，涉及虚拟货币的案件文书数量达到1089篇。 据公安部发布消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新渠道，全国公安机关共破获相关案件259起，没收虚拟货币价值超过110亿元。 .